Banke dritten

En tidligere ansatt i det amerikanske Drug Enforcement Administration, forteller Robert Mazur historien om en spaner, hvitvasking av penger og falsk bryllup.

Fremstilling av

Å jobbe under dekke av å forberede meg i lang tid. Det er en spesiell institusjon hvor han underviser tidligere føderale agenter som har jobbet med hell i det siste under dekke av for eksempel Joseph Pistone av "Donnie Brasco" (Michael Newell film basert på den sanne historien om FBI innebygd i mafia gjengen). Viktigere enn alle de ansatte var psykologer. Selv på de tidligste stadiene av deres plikt var å evaluere agenter og luke ut de som er utsatt for unødvendig risiko og kan være gjenstand for Stockholmsyndromet. Jeg visste "føflekker" som ble et offer når lenge jobbet undercover og til slutt gjennomsyret med sympati for de kriminelle.

Våre trenere mente at hvert menneske har til å skape seg et falsk identitet: å få frem barnets fødsels, som døde i barndom, og gradvis, og et halvt år, for å bygge på den sin historie. Selvfølgelig, kreves det av oss evnen til å håndtere ulike teknikker, for eksempel, ikke bare sette bugs, men også for å korrigere mindre skader - det er ingen teknisk støtte samtale opp. I tillegg forklarer vi hvordan å skjule bevis. For eksempel, for å lage falske åpninger, hvor du kan la og kassetter med opptak av samtaler og dokumenter.

Deksel BCCI

Jeg fikk en kopi av fødselsattesten til den avdøde barnet, navnet Robert Musella. Det var viktig at jeg heter det samme, fordi ellers kan du uforvarende svare på i dag. Skatte tjenesten har hjulpet meg med et personnummer, som er nesten det samme som min egen - er også viktig, i antall, kan du bestemme sted og dato for utstedelse. Jeg hadde venner i bankene, som har åpnet for meg et par regninger, der jeg satt mine egne penger, og deretter gjennom banksertifikater som tar fra deg selv kreditt. Så jeg stilte opp min nye kreditthistorie. Da jeg var ferdig med å skape sin egen legende, jeg "jobbet" Investment Mortgage Fund, charterselskapene, online smykker butikker, og meglerhuset. Dette er en garanti for to informanter en kriminalitet familier i New York gjorde meg i øynene av kriminelle pålitelig person. Narkotikalangere er stadig på jakt etter forretningsfolk som ikke er uvillig til hvitvasking av penger.

Ved første jeg med noen ikke møtes i person, og deretter fant ut at jeg ønsker å møte med representanter for Medellin narkotikakartell. Jeg møtte med sine "megler" - Gonzalo Mora. Han var full av bånd, men å hvitvaske penger han ikke kunne. Jeg tilbød å hjelpe ham, men gjorde det en betingelse at jeg ville investere pengene i noen prosjekter, for ikke å tiltrekke seg oppmerksomheten til FBI. Da kalte Mora meg og klaget over at det var vanskelig å overtale sine kunder. Jeg sier: "Du vet bare ikke hvordan du gjør dette, la meg snakke med dem, jeg kunne vinne over dem." Abandon inntektene ville han ikke, og begynte å organisere møtet.

En av mine første kunder var Alkaino Roberto, som ledet et stort nettverk av narkotikadistribusjon i USA. Til slutt ble han min viktigste garantist i kartellet, slik at foran meg åpnet mange dører. I tillegg til stoffet Alkaino utdelt i fast eiendom, smykker virksomhet, i forfremmelse boksekamper eide selskaper å eksportere sjømat - det var et dekke for innførsel av kokain. Og jeg ble hvitvasking sine penger gjennom kredittforetak. For eksempel har vi opprettet utseendet av et stort byggeprosjekt finansiering - boligkompleks, og deretter pengene i form av banksertifikater var å organisere en boksing kamp i Miami.

Så begynte jeg å møte andre spillere Alkaino nivå. Jeg møtte Santiago Uribe, som var en av de viktigste rådgiverne til Pablo Escobar. Han var skaperen av et globalt nettverk av hvitvasking av penger. Sine fullmakter var veldig stor. Han personlig avhende livene til de som, etter hans mening, kunne sette risikoutsatt gruppe. Jeg deltok mange møter hvor han beordret til å drepe noen. Vi med Gonzalo Mora måtte liksom selge investeringen, og vi har begynt å møte med toppledere i banker som har vært involvert i hvitvasking av penger. Så jeg gikk til Bank of Credit og Commerce International (BCCI). Jeg fortalte en av de øverste lederne, som var ansvarlig for investeringer og overføring av midler av mine klienter som har virksomhet i Colombia, og bringer inntekter i USA. Han forsto akkurat hva jeg mener, og sa at kunder som meg, anbefalt av bankkonto i Panama. Jeg tilbød seg å bidra til å åpne en panamansk konto, overføre penger i banksertifikater og flytte dem som sådan i Luxembourg, for å bruke dem der som et sikret lån. Denne mannen snakket til meg som om det var alt for ham vanlig. Jeg innså at jeg snublet inn på noe stort: ​​det var ikke om en enkelt korrupt bankmann, og av hele banken.

Etter en stund ble jeg introdusert til Amjad Awan; sin far på den tiden ble ledet av Inter-Services Intelligence of Pakistan. Mellom de spesielle tjenestene til ulike land og bankfolk, bidrar til å hvitvaske penger, alltid var det en sammenheng. For eksempel, en del eies av BCCI representant for Saudi etterretning. Samme bank ble brukt av CIA for å finansiere de afghanske mujahedin. Så snart jeg bokstavelig talt badet i dag GAH ulike etterretningsorganisasjoner.

Amjad Awan selv var en finansiell rådgiver for Panamanian diktator Manuel Noriega og visste hvor all sin kapital. Awan har jaktet for CIA, Drug Enforcement Administration og andre spesielle tjenester. Da de fikk vite at jeg snakker med Avan, tok de over ledelsen. Men operasjonen ble avsluttet for tidlig, selv om vi hadde grunnleggende design: BCCI tidligere hatt befatning med Medellin-kartellet. Når, etter gjennomføringen av operasjonen, gjennomførte vi et søk, har vi funnet alle dokumentene bekreftet at gjennom banken vaskes hundrevis av millioner av dollar.

Wedding

I denne historien, har jeg støttet hele team av agenter, om lag 200 personer. Alle som jobbet på BCCI saken ble bedt om å komme opp med hvordan å samle de mistenkte på ett sted. Dette var mennesker fra hele verden: fra Colombia, Pakistan, Storbritannia, Frankrike. Du hadde noen stor begivenhet å lokke dem inn i USA.

Gonzalo Mora var en stor fan av strippeklubber. En dag jeg måtte holde ham med selskap. På et tidspunkt, Mora ledet meg til jenta og sa det var en gave. Jeg svarte at jeg var forlovet, og han tok det med forståelse. Men for neste besøk til USA Mora jeg måtte finne en "brud". I denne rollen tok hennes agent fra Miami, er det nesten et år portrettert kjæresten min.

Flere og flere av våre kunder har ofte spurt meg når vi gifter oss. Så jeg kom opp med ideen om å arrangere en falsk bryllup for å få alle til å komme til samme sted.

Arrangementet var å bli holdt på country club, og gjestene ikke mistenker noe. Det ble arrestert Amjad Awan, Akbar Bilgrami, hvis far var en innflytelsesrik pakistanske militæret alliert Alkaino Juan Debon, nøkkelen for kartellet banken i Panama Aftab Hussain og mange andre kjente figurer.

Alkaino selv ble han arrestert en måned før bryllupet. Han delte med meg alle dine hemmeligheter, og jeg lærte fra ham om den store tilførselen av kokain. Alkaino ta narkotika i en lagerbygning i Manhattans Chelsea, hvor han ble tatt. Jeg fryktet at han ville mistenke meg fordi jeg visste om lasten. Men da jeg ringte kona og sa at jeg - den eneste som stoler Roberto, så jeg må bare ta på seg ansvaret for å samle inn penger fra forhandlere.

Risikoen

Jeg skjedd å være på randen av svikt. En dag jeg gikk gjennom lobbyen på et hotell med Alkaino Manhattan, plutselig hører jeg: "Bob!" Jeg så opp og så meg passer personen jeg plantet som et resultat av den forrige operasjonen. Jeg jobbet i en av de amerikanske narkotikagjenger, og mine mål var deres advokat og revisor. De begge enige om å samarbeide med etterforskningen, og jeg klarte å få dem kutte ut tiden. Generelt, det var den samme revisor. Jeg viste til Alkaino og sa: "Å, dette er min gamle venn." Jeg løp for å møte en revisor, omfavnet ham og hvisket: "Charlie, igjen under dekselet, spilte jeg opp til meg" jeg slipper ham, han smilte, og jeg følte at ryggen min, mellom skulderbladene, flytende dråpe svette. Men Charlie bare sa: 'Bob, gutta i Vegas hundre år har ikke sett deg, du er alt overarbeidet! Hvor er du? " Noen ganger våre overordnede til å ta slike beslutninger, som jeg ikke var fornøyd. Når jeg måtte passere om lag ti millioner dollar, og jeg ba ledelsen å gjøre uten overvåkning, fordi den ikke kjenner, for de helt sikkert vil følge. Og da jeg ringte Gonzalo Mora og sa en av de nærmeste Escobar fortalte ham at lastebilen med pengene FBI ser på. Han beskrev sitt utseende og sin bil ganske nøyaktig. Cartel beskyldte meg for hva jeg hadde tatt dem på halen. De fleste agenter i mitt sted ville ha blitt begrunnet og ville gå til nærmeste møtet under sitt cover, men jeg gikk likevel. Jeg møtte en representant for kartellet i et av hotellene i Miami alene. Jeg er med deg var det ingen pistol eller merke. Jeg var i stand til å overbevise sin samtalepartner umiddelbart slutte alle operasjoner for å finne lekkasjen, og i tillegg sende noen mistenkelige folk til å hvile og å følge dem. Jeg tror fortsatt at hvis jeg var dekket, vil kartellet har lagt merke til. Som et resultat av min samtalepartner mener at problemet ikke er i meg, og sto opp for meg.

Under den neste store operasjonen, en av agentene som jobbet med meg fortalte sitt folk at jeg "muldvarp" av Drug Enforcement Administration. Av den tiden han var tre år i andelen av kriminelle, og kunne ikke gå av. belønning på $ 500 000 ble tildelt for hodet mitt. Jeg tror som gjorde det Gerardo Moncada, som var ansvarlig for transport av narkotika Escobar. Etter den tid har vi pågrepet flere av hans menn, og nesten tatt ham. Han var glad i vold, men til slutt kom til ham akkurat som han er - med andre. Moncada Escobar stjal pengene, som var ment å bestikke colombianske politikere - at de ikke gjenopprette en utleveringsavtale med USA. Escobar kalt Moncada og broren til seg selv, hengt dem ved føttene og brente loddelamper.

Court

Mange tror at for å vinne tilliten til de kriminelle til å oppføre seg på samme måte som de gjør, men er det ikke. Jeg fant ut at folk står i hierarkiet av narkotikakartellene fremfor alt, var svært godt utdannet, de fleste av dem snakket noen eign språk, jobber advokater, leger eller andre ledere. Og hvis de merker at noen er å tiltrekke for mye oppmerksomhet, ble de kastet ut av mannen, eller til og med drept. De ønsker sine underordnede til å oppføre seg profesjonelt.

Men jeg har alltid husket at etter operasjonen vil begynne en offentlig rettssak, og advokater vil be om din hver handling. Du har ingen rett til å gjøre noe som senere kan føre til at juryen til å tvile på din ærlighet. Som et resultat, kunne det hele falle fra hverandre. Under rettssaken mot BCCI jeg måtte gå til retten innen tre måneder - Jeg skrev ca 1200 samtaler med de mistenkte, men mange av møtet kunne ikke ha kommet fra bug, så jeg fortalte dem fra minnet. Ingen tvil om at jeg fortalte sannheten, fordi jeg har prøvd å opptre profesjonelt og ærlig.

Når arbeidet under dekke av avslutning, mange agenter arrangere en bråkete fest, gratulerer hverandre, men jeg har aldri kunne, fordi en del av meg fortsatt med folk at jeg var en venn. Jeg var veldig lei meg for deres pårørende - de er ingenting ikke var å klandre. Jeg vet agenter som deretter forfulgt i lang tid følelsen av skyld. Heldigvis jeg rømte dette problemet.

global

Alle verdens narkotikakarteller som søker å skape en trygg havn der du kan trygt gjøre forretninger. I Mexico, nå er det en krig det samme som før - i Colombia, med mord og ødeleggelse. Men på et tidspunkt, har colombianske smuglere kommet til samme konklusjon, som fortsatt er i 1950 gjort den italienske mafiaen i New York: jo mer voldelig, jo mer oppmerksomhet du tiltrekke. Det colombianere levere meksikanske kartellene kokain, som deretter fordeles med produkter av sin egen meksikanske produksjon: crystal meth, heroin, marihuana. Stoffet mafia har klart å skape en trygg korridor for eksport av kokain fra Sør-Amerika til Europa via Venezuela, fordi regjeringen ikke samarbeide med utenlandske politimyndigheter. Venezuela sendte kokain til Vest-Afrika, og da - i Europa, hvor det selger dobbelt så dyrt enn det koster i USA. Pengene fra denne virksomheten er internasjonale banker, hovedkvarteret som ligger først og fremst i Midtøsten - i Libanon, Bahrain, De forente arabiske emirater, men i tillegg, og i Kina. Gradvis blir aktivitetene til narkotikakarteller begynner å påvirke livene til afrikanske land, har myndighetene i disse landene blir stadig mer korrupt, og det virker som de fleste av de fransktalende landene i regionen venter skjebnen til Mexico.

Den amerikanske regjeringen forfølger de bankene som er engasjert i hvitvasking av penger, bare for å pålegge dem en bot. Etter min mening, er det fortsatt bare legge dem inn i aksjen. BCCI lederskap på den tiden uttalt at banken ikke gjøre noe som ikke ville gjøre andre store globale banker.

Ta for eksempel av Wachovia Bank. Han innrømmet at han gjorde et innskudd - angivelig fra den meksikanske valutaveksling - 400 milliarder dollar. Det er en tredjedel av meksikanske BNP. Banken tok pengene i form av pengeoverføringer, og dessuten var han bære kontanter dag GI fra Mexico til USA på solfangeren pansrede biler. Total dermed transportert 14 milliarder, og i verdier på 5, 10 og 20 dollar. Hvis det brukes bare tjue, da hele beløpet ville ha veid 700 tonn. I mars 2010, gikk han med på å en utsatt rettsforfølgelse. Etter min mening, er det det samme, bare for å true med en finger: Hvis du erkjenner din skyld, vil vi fjerne tillegget vil følge deg i året, og hvis du ikke bryter loven, så bare betale en bot.

Og straffet Wachovia? De ble bøtelagt 160 millioner dollar - det er 2% av sin inntekt i 2009. Etter min mening, den perfekte business løsning for banken. Og slike tilfeller, det var minst et dusin: banker betalt bøter, men ikke fengsel slått en.